Главная > Информация > Новости > ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше $100 тысяч

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше $100 тысяч

21
02/19

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше $100 тысяч, сообщили «Интерфаксу» в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. По данным ведомства, сейчас ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации «Курьеры наличных», которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег. Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант, сообщили агентству в пресс-службе.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны-участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Согласно текущему законодательству, сейчас нужно декларировать суммы выше $10 тыс. Источник, знакомый со статистикой в ФТС рассказал, что в диапазоне от $10 до $100 тыс. было зарегистрировано более 22 тыс. случаев декларирования на сумму в $715 млн. В диапазоне от $500 до $1 млн — больше 800 случаев на сумму в $630 млн, а в диапазоне от $1 млн — более 600 случаев на сумму в $1,1 млрд.

КоммерсантЪ

Новости
Внесены изменения в статью 24-1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления". Федеральный закон...
Правительство РФ внесло изменения в своё постановление № 778 от 7 августа 2014 г. Постановлением № 453от 06 апреля 2020...
Юнион Логистик https://www.custom.ru/image/top-logo.png https://www.custom.ru/image/top-logo.png Таможенное оформление, организация транспортировок и экспедирование грузов
ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, корп. 1, 8 этаж 127083 Москва,
+7 495 927-00-57, office@custom.ru